الأربعاء, 5 يوليو 2023 7:03 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن انضمام العراق لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.
وذكر بيان للمجلس تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “الجهود المبذولة من قبل المحاكم المختصة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكللت بنيل العراق عضوية مجموعة EGMONT المعنية بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.”
واوضح البيان، أنه “تم التصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الاجتماع العام للمجموعة رقم (29) في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، على انضمام العراق، بحضور نائب محكمة رئيس استئناف بغداد/ الكرخ القاضي ضياء جعفر ومدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نزار ناصر حسين”.
وتابع، أن “الموافقة جاءت بعد الطلب المقدم من العراق في وقت سابق، وتم على إثره دراسة البنية التشريعية والتشغيلية التي يعمل بها مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة غسل وتمويل الإرهاب والجهات المعنية الأخرى وإجراء زيارة ميدانية.”
ونوه البيان، الى أنه “بانضمام جمهورية العراق أصبحت عدد الدول الأعضاء 170 دولة”.
جدير بالذكر أن مجموعة إجمونت تقدم الدعم للدول الأعضاء بتعزيز التواصل الآمن بين وحدات التحريات المالية، وتأمين الاتصال في ما بينها من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة عن طريق موقع الإجمونت الآمن ESW الذي يساعد في تبادل المعلومات مع كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 170 دولة، ما يساعد في تتبع أموال المجرمين وممن هم تحت التحقيق وبشكل مباشر وآمن، وهوما يؤمن للقضاة أدوات تحقيق تساعد في كشف الجرائم واسترداد الأموال والمجرمين.
