الثلاثاء, 31 يناير 2023 8:00 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، قبول العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية المعنية بتقديم الدعم للحكومات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية الأخرى.
وذكر البنك في بيان،تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “الجهود المبذولة من قبل العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي تكللت بالحصول على موافقة على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية إجمونت لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل”.
وأضاف البيان إنه “تم مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق التي قام بها ممثلو الدول الراعية” مبيناً أن “خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعضوية والدعم والالتزام MSCWG المنعقد في السنغال بتاريخ 31/1/2023، انتهت المجموعة بعد عرض التقرير من ممثلي الدول الراعية إلى ترشيح المكتب لعضوية مجموعة إجمونت بعضوية كاملة خلال اجتماعات تموز 2023”.
من الجدير بالذكر أن “مجموعة إجمونت تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والاصول”،لافتاً إلى أن “الدعم يشمل الذي تتيحه المجموعة توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فعالية وحدات المعلومات المالية عن طريق توفير التدريب وتبادل الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين، وتعزيز التواصل الآمن فيما بين الوحدات من خلال تطبيق التكنولوجيا عبر شبكة إيجمونت الآمنة”.
